newbalance
Опытный user
- Регистрация
- 13 Фев 2020
- Сообщения
- 123
- Реакции
- 0
Организатор – 46-летний житель Вологодской области. Бухгалтерию вела 37-летняя петербурженка. С налоговой инспекцией взаимодействовала 34-летняя жительница Ленобласти. А 31-летний мужчина снимал деньги с карт. Суть преступной схемы – в отмывании денег юридических лиц, скрывающих доходы от государства. Теневые банкиры заключали фиктивные контракты с собственными подставными фирмами на различные услуги. Таким образом с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года банда перевела между счетами своих организаций 189 млн рублей. Деньги передавали заказчикам наличными, удержав в качестве комиссии 7,5% от обналичиваемой суммы
