Криптовалютная биржа Coinbase выплатит $100 млн за нарушение законодательства США по борьбе с отмыванием денег. Сумма будет состоять из штрафа в $50 млн и ещё $50 млн, направленных на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона. Об этом сообщил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Дополнительно $50 млн будут направлены биржей в течение следующих двух лет для исправления проблемы и улучшения программы соответствия законодательству США, сказано в заявлении департамента.
Кроме департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк своё расследование против Coinbase Global начала комиссия по ценным бумагам и биржам США ещё в июле 2022 года. Регулятор заподозрил криптовалютную биржу в том, что она позволяет американским гражданам торговать цифровыми активами, не зарегистрированными как ценные бумаги, а это противоречит американскому законодательству.
Департамент в своём заявлении отметил, что биржа допустила нарушения, сделавшие Coinbase уязвимой для серьёзного преступного поведения, включая мошенничество, возможное отмывание денег, а также предполагаемую деятельность, связанную с материалами, касающимися сексуального насилия над детьми, и незаконный оборот наркотиков. Дополнительно $50 млн будут направлены биржей в течение следующих двух лет для исправления проблемы и улучшения программы соответствия законодательству США, сказано в заявлении департамента.
Кроме департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк своё расследование против Coinbase Global начала комиссия по ценным бумагам и биржам США ещё в июле 2022 года. Регулятор заподозрил криптовалютную биржу в том, что она позволяет американским гражданам торговать цифровыми активами, не зарегистрированными как ценные бумаги, а это противоречит американскому законодательству.
